Una exhaustiva y rigurosa investigación a cargo de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, logró localizar siete inmuebles, ubicados en Santa Lucia (Corrientes) y Guaymallén (Mendoza), donde explotaban a personas y se realizaban diversas maniobras de evasión fiscal.
En una acción simultánea, los gendarmes de los Escuadrones 48 “Corrientes”, 7 Paso de Los Libres “Cabo Misael Pereyra”, 64 “Mendoza”, la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” y la Unidad de Reunión de Información «Mendoza» junto con el personal del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Corrientes (MTEySS), el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), AFIP, Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y de la Dirección Nacional de Migraciones, constataron un sinnúmero de ilícitos .
Durante las inspecciones, decomisaron 10.288.715 de dinero en efectivo (moneda nacional y extranjera), cuatro máquinas para contar billetes, tres armas de fuego, una embarcación, 14 rodados (tractores, vehículos y una motocicleta), dos autoelevadoras, 19 celulares y dispositivos de almacenamiento. Asimismo, rescataron a 33 adultos y 10 menores de edad, quienes eran víctimas de explotación laboral.
Los trabajos de campo fueron los que determinaron que no solo se estaban realizando maniobras de evasión fiscal sino también existía trata de personas con fines de explotación laboral, los cuales fueron motivos suficientes para que el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Goya ordene siete allanamientos en la ciudad correntina de Santa Lucía y el Departamento de Guaymallén (Mendoza).
